غسل الأموال والتهرب الضريبي- فضيحة البوكر عبر الإنترنت تهز الأثرياء

ربما تستخدم موقعًا إلكترونيًا للعب البوكر عبر الإنترنت لكسب بعض المال والاستمتاع بلعبتك المفضلة. ولكن وفقًا لتحقيق في المملكة المتحدة، يُزعم أن رياضيًا واحدًا على الأقل معروفًا وأفرادًا آخرين ذوي ثروات كبيرة ممن توسعوا ماليًا بشكل مفرط كانوا يستخدمون لعبة البوكر عبر الإنترنت لإخفاء الأموال عن الدائنين، وكل ذلك مع الحصول على خصومات ضريبية على "خسائرهم" في المقامرة.

قد تحتاج المصادر في هذا التحقيق إلى تناولها بحذر. صحيفة The Sun هي صحيفة شعبية بريطانية معروفة بخلط الإثارة الحسية الشبيهة بصحيفة National Enquirer والقيل والقال التافهة عن المشاهير مع التقارير الإخبارية المباشرة نسبيًا.

تستشهد صحيفة The Sun بـ "خبير في الصناعة" لم تذكر اسمه، ومصدرًا واحدًا يفترض أنه يتمتع بسمعة طيبة وهو كيفن ماور، خبير استعادة الأدلة الجنائية في شركة المحاسبة العالمية KPMG. وقال لصحيفة The Sun إنه تعرف على التهرب الضريبي وغسل الأموال في لعبة البوكر عبر الإنترنت أثناء التحقيق في مواضيع بارزة، بما في ذلك الرياضيين ورجال الأعمال البارزين.

وأوضح: "نجد عمومًا حالات لم يسبق فيها لشخص ما أن لعب القمار من قبل أن يقامر فجأة بمبالغ ضخمة من المال". "يحدث هذا في فترة قصيرة جدًا من الوقت ويفقدون كل شيء ولا يتوقفون إلا عندما ينفد المال. يمكن أن يكون ذلك على مدى فترة طويلة من الزمن."

إغراق الرقائق لغسل الأموال

تنطبق عملية الاحتيال على الأشخاص الذين تراكمت عليهم ديون كبيرة. لتجنب سداد الدائنين، تزعم "تحقيقات" صحيفة The Sun أن الشخص يذهب عبر الإنترنت ويلتقي بصديق في لعبة بوكر خاصة أو وجهاً لوجه. يخسر الشخص (أ) المال عمدًا للشخص (ب) من خلال اللعب كحمار كامل.

وقال ماور: "إذا كنت تعرف الأشخاص في [اللعبة]، يمكنك تحويل الأموال إليهم بشكل فعال في عملية المقامرة".

الغرض من إغراق الرقائق أثناء لعب البوكر عبر الإنترنت هو عدم ترك أي أثر عند إخفاء الأموال عن طريق تحويلها إلى شخص آخر. ثم يسدد الشخص الذي فاز بالرقائق للمعارض نقدًا، ولكن على حد علم الدائنين، هذا المال قد ضاع ولن يعود أبدًا.

يُزعم أن هذا يتم من قبل الأشخاص الذين لديهم ديون كبيرة ويعتزمون إعلان إفلاسهم. من القانوني في المملكة المتحدة شطب خسائر المقامرة عند تقديم الضرائب. لذلك، فإن المتهمين لا يقومون فقط بغسل الأموال، بل قد يرتكبون أيضًا جريمة التهرب الضريبي.

تزعم صحيفة The Sun أن الجرائم المفترضة لا يرتكبها مجرد جوز عشوائيين. "المشاهير ورجال الأعمال الأثرياء" هم من يقومون بإغراق الرقائق غير المشروعة المزعومة.

مواقع البوكر غير متورطة

أصدر متحدث باسم لجنة المقامرة في المملكة المتحدة بيانًا ردًا على نتائج صحيفة The Sun.

وقالت UKGC: "كجزء من قوانيننا ولوائحنا، يجب أن يكون لدى المشغلين آليات لمنع التواطؤ أثناء ألعاب البوكر".

كان مصدر الصناعة المجهول لصحيفة The Sun حريصًا أيضًا على توضيح أن المواقع الإلكترونية ليست مخطئة.

وقال المصدر: "مواقع المقامرة لا تفعل أي شيء خاطئ ولن تكون على علم حتى بما يحدث". "لديهم أنظمة تحدد الخسائر الكبيرة واللعب غير المعتاد، ولكن لا يوجد نظام مضمون ويمكن لشخص لديه خطة لائقة استخدام فترة زمنية لخسارة المال."